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Financial & Insurance Services
Discover easy-to-use Financial and Insurance Services templates and training courses for service quotes, proposal, and more. Use them to gain practical knowledge, streamline your work, and stay on top of industry best practices. Customize these resources to fit your needs and excel in the Financial and Insurance Services industry with confidence.
TemplateMonitoria Geral de Atendimento
Checklist de monitoria para auditoria de chamadas de assistência automotiva. Cobre saudações, abertura do atendimento e identificação do cliente, validação de dados do veículo e do titular, coleta e registro de endereços de origem e destino, confirmação de oficina e cobertura, sondagem de necessidades, empatia e profissionalismo, apresentação de soluções, esclarecimentos e encerramento com pesquisa de satisfação. Inclui campos para observações e assinaturas.
by Marcos Ribeiro, from the CommunityDownloads: 0Get- Template
Informe de Seguimiento de Inspección TRCM
Plantilla en español para el seguimiento de inspecciones de riesgo en proyectos asegurados por Seguros Reservas. Incluye registro del asegurado, motivo de inspección y detalle económico; evaluación de exposición a catástrofes naturales (sismos, huracanes e inundaciones) con mapeo CRESTA; clasificación constructiva y estructural; verificación de sistemas de protección contra incendios según NFPA (detección, alarma, rociadores, gabinetes, hidrantes y bombas); cuestionario MESERI para riesgo de incendio; factores de seguridad eléctrica y medidas preventivas; y caracterización de riesgos adicionales como responsabilidad civil, automóviles e interrupción del negocio. Diseñada para equipos de gestión de riesgos y cumplimiento.
by EDWIN YESID DURAN TRUJILLO, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Insurance Claim Checklist
This Insurance Claim Checklist guides users through documenting a vehicle incident and managing the claim process end to end. Record vehicle registration, incident details, and responsible staff. Confirm insurer contact, capture the claim number, collect and review repair quotes, document repairer details, and verify insurer approval. Track repair status, add notes, and mark the claim complete once all steps are satisfied. Designed to streamline communications with insurers such as Moran Insurance and QBE, this checklist helps teams ensure nothing is missed during claims handling.
by Blended Group, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Evaluación a contadores
Este examen para contadores evalúa conocimientos clave de contabilidad y auditoría. Incluye preguntas sobre pasivos financieros, cuentas a pagar, IVA repercutido y soportado, estados financieros, intereses implícitos, y clasificación de provisiones. También aborda ética profesional del auditor, procedimientos para revisar ingresos y cobros, y conceptos como concurso mercantil. Úselo para medir competencias, identificar áreas de mejora y apoyar planes de formación y desarrollo profesional en firmas contables y áreas financieras.
by Eco Napkin, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Informe de Inspección de Riesgos: Estructuras Metálicas
Plantilla profesional en español para la inspección y evaluación de riesgos en estructuras metálicas. Cubre caracterización de amenazas naturales (terremotos con mapa CRESTA, ciclones e inundaciones), evaluación de incendio con método MESERI, cumplimiento NFPA, sistemas de protección (rociadores, gabinetes, extintores, alarmas), factores eléctricos y de seguridad. Incluye clasificación de la edificación y ocupación, análisis de vulnerabilidad, verificación de continuidad de negocio y responsabilidad civil, así como recomendaciones accionables para mitigación. Diseñada para departamentos de gestión de riesgos y suscripción de seguros, con campos para auditoría, evidencias y seguimiento.
by EDWIN YESID DURAN TRUJILLO, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Due Diligence Checklist
This comprehensive due diligence checklist guides investors, acquirers, and consultants through a structured review of a target company before investment, merger, or acquisition. It covers corporate documents, securities issuances, shareholder records, and material contracts, along with intellectual property, manufacturing and operations, products and services, and tangible property. HR topics include organization charts, compensation, benefits, and executive agreements. The checklist also addresses litigation, audits, environmental compliance, safety inquiries, and tax status, plus permits and licenses. Use it to identify risks, validate financial and legal information, and document findings to support decision-making.
by Marlene Fitch, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Checklist semanal del Lider de Tienda SLP
Plantilla de inspeccion para seguimiento semanal del Lider de Tienda en una sucursal de servicios financieros y empeno. Cubre revision de bitacoras, desempenos, clientes nuevos e inactivos, gestion telefonica, 7S, seguridad, uniformes, paperless, campanas y preciadores. Incluye procesos administrativos, tareas en sistemas, horarios, control de merma, envio de oro, armado de paquetes y trabajo en campo.
by Fabiola Nuñez, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Alertas PP 1.1: Revisión de alertas y colocación
Esta plantilla en español permite documentar la revisión de alertas tempranas y casos de colocación atípica en operaciones de préstamo o empeño. Incluye campos para identificar boleta, cliente, sucursal y monto; capturar evidencia fotográfica de prendas y datos del cliente; registrar diferencias de peso, kilataje y características; y formalizar hallazgos con comentarios, montos, actas y firmas de responsables. Diseñada para auditoría y cumplimiento diario, ayuda a estandarizar el proceso, mejorar el control interno y mitigar riesgos operativos y de cumplimiento.
by Carlos Martinez, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Informe de Inspección de Riesgos en Madera Estructural
Plantilla integral para inspeccionar riesgos en edificaciones con estructura de madera, diseñada para áreas de Risk Management y suscriptores de seguros. Permite registrar datos del asegurado, sumas aseguradas y valores, objetivo de la inspección emisión, renovación, rehabilitación o seguimiento, ubicación y características constructivas. Incluye análisis de exposición a sismos CRESTA, ciclones e inundaciones, evaluación de riesgo de incendio MESERI, clasificación por ocupación y sistemas de protección alarma, rociadores, extintores, gabinetes, hidrantes. Facilita checklist de cumplimiento eléctrico y de seguridad, captura de evidencias y generación de recomendaciones y acciones correctivas para mejorar la asegurabilidad y la continuidad del negocio.
by EDWIN YESID DURAN TRUJILLO, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Inspección de Riesgos para Carreteras
Plantilla profesional para evaluar riesgos en carreteras e infraestructura vial. Incluye evaluación de amenazas naturales como sismos, huracanes e inundaciones con mapeo CRESTA, análisis de incendio y protección según NFPA, revisión de sistemas eléctricos y de rociadores, y método MESERI para calificar vulnerabilidad. Cubre clasificación de edificaciones y ocupaciones, responsabilidad civil, continuidad de negocio y recomendaciones operativas para mitigación. Diseñada para equipos de seguros, gestión de riesgos y auditoría técnica.
by EDWIN YESID DURAN TRUJILLO, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Checklist de relevamiento de agentes
Esta checklist en español ayuda a relevar y auditar puntos de atención de agentes financieros. Registra datos del local, zonificación y disposición del punto de venta, así como la seguridad edilicia del perímetro y el interior. Incluye verificación de puertas, cercamientos, laterales, contrafrente, techo y accesos, además de bóvedas, buzones de recaudación y atesoramiento. Cubre seguridad electrónica con alarmas, monitoreo, pánicos, sirenas y CCTV, y chequea térmicas y planos de instalación. Evalúa el cumplimiento de procedimientos y protocolos, la gestión de valores y el conocimiento de contactos de seguridad para fortalecer la mitigación de riesgos.
by Franco Pagge, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Análisis de Reclamación por Daños a Propiedad
Esta plantilla guía el análisis de una reclamación de seguros por daños a propiedades recibida vía plataformas de servicio al cliente. Permite registrar datos del siniestro y del asegurado, detalles de inspección (fecha, hora, asistentes), tipo de propiedad y construcción, estado general, y evaluación del riesgo. Incluye secciones para discusión con el cliente, conclusión del evento, recomendación (aceptar, rechazar o investigar), exclusiones, trabajos no asegurados, y necesidades de informes especializados (plomería, techos, ingeniería, electricidad). Facilita una resolución consistente y documentada del reclamo.
by EDWIN YESID DURAN TRUJILLO, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Avaliação de Qualidade Attiva – Máquinas BIN
Este checklist de Avaliação de Qualidade da Attiva Pagamentos para Máquinas BIN orienta a análise do desempenho de consultores comerciais. Os critérios incluem abordagem cordial, apresentação clara da instituição, sondagem de taxas e comparação com outras soluções, argumentação estratégica para o fechamento, comunicação de benefícios e vantagens, contorno de objeções sem gerar ônus indevido ao cliente e encaminhamento adequado para fechamento via WhatsApp. O formulário também contempla identificação do consultor, avaliador, localização e equipe, servindo como ferramenta de padronização, auditoria e treinamento contínuo.
by Jonatha Rodrigues da Silva, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Commercial Strata Insurance Survey
This onsite Commercial Strata Insurance survey template helps assess multi-unit commercial and mixed-use properties for underwriting and risk management. Capture strata plan details, construction materials, roof and floor types, housekeeping and drainage, locale exposures, carpark condition, fire protection, security controls, commercial kitchen risks, hospitality venues, warehousing and storage practices, hazardous goods, electrical and mechanical systems, and manufacturing activities. Attach photos and notes to support findings.
by Jacob Ross, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
ATM Response Report Template
This ATM response report template helps banking and security teams document incidents at automated teller machines. Capture key details such as damage, unusual activity, site name, location, date and time, and the officer attending. Record observations, actions taken, and obtain signatures to create a clear external report. Use this checklist to standardize incident handling and improve ATM security and compliance across sites.
by Mick Spring, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
SOX Compliance Checklist for Section 404 Readiness
This SOX compliance checklist helps management assess and document Section 404 internal controls over financial reporting. It guides a top-down, risk-based approach; ownership by operating management; effective change management; and timely remediation of deficiencies. It covers optimizing reliance on automated and higher-level controls, coordinating with internal and external auditors, and scheduling walkthroughs and testing to mid-year with updates before year-end. The checklist also addresses resource planning, fraud risk assessment, service provider reports (e.g., SAS 70), ongoing KPI reporting to executives, and escalation of issues to ensure year-end readiness and robust control effectiveness.
by Amine Bouchane, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Prueba de Conocimiento Operaciones de Asistencia Vial
Evaluacion en espanol orientada a equipos de operaciones y asistencia vial en seguros. Cubre criterios para clasificar servicios de grua como locales o carreteros, registro correcto de costos en el expediente, manejo de servicios fallidos y cancelaciones segun tiempos, y lineamientos sobre cuando ofrecer asistencia legal. Incluye casos practicos con ciudades de Colombia como Itagui, Usme, Bogota, Chia, Cajica y Soacha, y referencias a procesos internos como registro de pago y calculadora de costos. Ideal para validar conocimientos del personal que gestiona asistencias y proveedores.
by cristian espejo, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Informe de Inspección de Riesgos SR-1
Plantilla SR-1 en español para elaborar informes de inspección de riesgos orientados a seguros. Cubre identificación del riesgo, valores asegurados, exposiciones a sismos, huracanes e inundaciones, clasificación estructural, evaluación de incendio con método MESERI, y verificación de protecciones (rociadores, extintores, alarmas, gabinetes, hidrantes). Incluye lineamientos NFPA, análisis de responsabilidad civil, continuidad de negocio y recomendaciones accionables para mejorar la aceptabilidad del riesgo y la suscripción.
by EDWIN YESID DURAN TRUJILLO, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Pima Federal Credit Union Facilities Checklist
This facilities inspection checklist is designed for Pima Federal Credit Union branches to maintain safe, clean, and professional premises. It covers exterior upkeep such as parking lots, landscaping, signage, lighting, drive-thru areas, ATMs, and building entries. Interior checks include lobby and teller areas, flooring, furniture, windows, doors, lighting, HVAC, clocks, and fire extinguishers. Break room and restroom standards ensure appliances, plumbing, dispensers, and cleaning supplies are in working order and well stocked. Use this template to standardize branch presentation, support compliance, and schedule preventative maintenance across locations.
by David Motz, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Accident and Illness Investigation Report Template
Use this CBIZ BP Loss Control Accident and Illness Investigation Report template to document and investigate workplace incidents. Record employer and employee details, healthcare provider information, incident time and location, injury type, and OSHA-notification notes. Capture narratives of what happened, affected body parts, and direct causes. Log witness statements and contact details. Verify PPE, guarding, training, and lockout procedures. Determine root cause, assign corrective and preventive actions, attach photos and diagrams, and obtain supervisor approval to prevent recurrence.
by Felipe Rodriguez, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Checklist sobre coste del bróker
Esta checklist te ayuda a calcular y controlar el coste total de un bróker o plataforma de inversión. Revisa presupuestos iniciales, costes del equipo y herramientas, mantenimiento del bróker, implementación de seguridad y contingencias. Evalúa el gasto en marketing (redes, TV, promociones y merchandising) y los costes del producto: funcionalidades premium, comisiones por operación, spreads y posibles cargos ocultos. Úsala para comparar propuestas y garantizar decisiones informadas y transparentes.
by Sergio Molina10, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Tasación de Inmuebles para Valor Asegurado
Esta plantilla de informe de tasación te ayuda a determinar el valor de realización de un inmueble para actualizar el valor asegurado de las edificaciones. Registra datos del tasador, identificación y ubicación del inmueble, tipo de tasación y características del entorno. Calcula el valor de las edificaciones a partir de m² y precio unitario, incluye costos indirectos, conversión a RD$ y US$ según tasa del dólar, y el valor asegurado total. Evalúa resultados con indicadores de infraseguro o supraseguro y adjunta anexos de respaldo. Ideal para aseguradoras, brókers y peritos que requieren documentación estandarizada y trazable.
by Diego Castillo, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Compra Venta: Informe de Inspección
Plantilla de informe para inspección de compra ventas pequeñas orientada a seguros. Cubre datos del asegurado, detalles económicos, control de inventarios, siniestros, y evaluación de riesgos por catástrofes naturales (sismicidad, ciclones, inundación). Incluye tipologías constructivas, revisión de instalaciones eléctricas, carga combustible, almacenamiento y cumplimiento de normas NFPA. Contempla abastecimiento y almacenamiento de agua, extintores, organización y limpieza, seguridad física y CCTV, colindancias y exposición a robos. Integra estimación de pérdidas PML y criterios de suscripción para una evaluación integral del riesgo.
by Diego Castillo, from the CommunityDownloads: 0Get - Template
Property Risk Control Inspection Checklist
Use this property risk control inspection template to document building information, operations, and exposures for underwriting. Capture construction details, fire protection, security, electrical, HVAC and plumbing conditions. Evaluate fire, flood, windstorm, earthquake and nearby exposures. Review premises liability risks, maintenance, signage and contractual exposures. Verify safety programs, employee training, incident response and risk transfer procedures. Add photo evidence, record recommendations for property and liability improvements, and assign an overall risk rating to support risk engineering and underwriting decisions.
by Austin Dingledine, from the CommunityDownloads: 0Get